36. Betalerens PSP og ordregiverens CASP bør levere følgende: a) For så vidt angår fysiske …

Betalerens PSP og ordregiverens CASP bør levere følgende:

• a) For så vidt angår fysiske personer, betalerens eller ordregiverens sædvanlige bopæl eller, hvis der ikke er nogen fast bopælsadresse, den postadresse, hvor den fysiske person kan træffes. Hvis der er tale om en sårbar person som omhandlet i punkt 19, litra b), i EBA's retningslinjer for politikker og kontroller til effektiv styring af risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (ML/TF), når der gives adgang til finansielle tjenesteydelser, som ikke med rimelighed kan forventes at oplyse en adresse i tilknytning til sin sædvanlige bopæl, kan PSP'en eller CASP'en anvende en adresse, der er angivet i alternativ dokumentation som omhandlet i punkt 19, litra b), i ovennævnte retningslinjer, hvis en sådan dokumentation indeholder en adresse, og hvor anvendelsen heraf er tilladt i henhold til betalerens nationale lovgivning.
• b) For så vidt angår juridiske personer, betalerens eller ordregiverens registrerede eller officielle kontoradresse.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.