+36. Dostawca usług płatniczych płatnika i dostawca usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący …

36. Dostawca usług płatniczych płatnika i dostawca usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący …

Dostawca usług płatniczych płatnika i dostawca usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący inicjatora powinien przekazać następujące informacje:

  • a) W przypadku osób fizycznych – miejsce zwykłego pobytu płatnika lub inicjatora lub, w przypadku braku stałego adresu zamieszkania, adres pocztowy, pod którym można dotrzeć do tej osoby fizycznej. W przypadku osoby podatnej na zagrożenia, o której mowa w pkt 19 lit. b) Wytycznych EUNB w sprawie strategii i środków kontroli w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnianiu dostępu do usług finansowych, w przypadku której to osoby nie można racjonalnie oczekiwać, że przedstawi adres swojego miejsca zwykłego pobytu, dostawca usług płatniczych lub dostawca usług w zakresie kryptoaktywów może użyć adresu podanego w dokumentacji alternatywnej, o której mowa w pkt 19 lit. b) wspomnianych wytycznych, jeżeli dokumentacja ta zawiera adres i jeżeli jej użycie jest dozwolone na mocy prawa krajowego płatnika.
  • b) W przypadku osób prawnych – adres siedziby statutowej lub urzędowej płatnika lub inicjatora.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.