36. Mokėtojo MPT ir iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų pateikti: a) apie fizinius …

Mokėtojo MPT ir iniciatoriaus kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų pateikti:

a) apie fizinius asmenis – mokėtojo arba iniciatoriaus įprastą gyvenamąją vietą, arba, jei nuolatinės gyvenamosios vietos adreso nėra, pašto adresą, kuriuo galima susisiekti su fiziniu asmeniu. Jei asmuo pažeidžiamas, kaip nurodyta EBI pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP / TF) rizikos veiksmingo valdymo politikos ir kontrolės priemonių gairių 19 punkto b papunktyje, kai suteikiant galimybę naudotis finansinėmis paslaugomis negalima pagrįstai tikėtis, kad jis pateiks jo įprastos gyvenamosios vietos adresą, mokėjimo paslaugų teikėjas arba kriptoturto paslaugų teikėjas gali naudoti adresą, pateiktą alternatyviuose dokumentuose, kaip nurodyta pirmiau minėtų gairių 19 punkto b papunktyje, jeigu tokiuose dokumentuose yra adresas ir jeigu juos naudoti leidžiama pagal mokėtojo nacionalinę teisę;
b) apie juridinius asmenis – mokėtojo arba iniciatoriaus registruotąjį arba oficialų buveinės adresą.

1. Apžvalga

Pavadinimas	Reguliavimas

Reikalavimai
Šaltinis	Reikalavimas

Standartai
Šaltinis	Reikalavimas

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.