+Член 32 Насоки относно рисковете, тенденциите и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма
---+Член 32 1
---+Член 32 2
---+Член 32 3

Член 32 Насоки относно рисковете, тенденциите и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма

-

1. Преглед

,
Член 32 1

1.   В срок до 10 юли 2027 г. ОБИП издава насоки, в които се определят рисковете, тенденциите и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които са свързани с всяка географска зона извън Съюза и на които са изложени задължените субекти. ОБИП отчита, по-конкретно, рисковите фактори, изброени в приложение III. Когато са установени случаи с по-висок риск, в насоките се включват мерки за разширена комплексна проверка, чието прилагане задължените субекти да обмислят с цел ограничаване на тези рискове.
Член 32 2

2.   ОБИП извършва преглед на насоките, посочени в параграф 1, най-малко веднъж на всеки 2 години.
Член 32 3

3.   При издаването и прегледа на насоките, посочени в параграф 1, ОБИП взема предвид оценките или докладите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, международните организации и определящите стандартите органи, които са компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.