Članak 32. Smjernice o rizicima, trendovima i metodama povezanima s pranjem novca i financiranjem terorizma

1. Pregled

Naslov	Regulativa
Članak 32. 1	1. AMLA do 10. srpnja 2027. izdaje smjernice u kojima se utvrđuju rizici, trendovi i metode povezani s pranjem novca i financiranjem terorizma koji uključuju bilo koje zemljopisno područje izvan Unije i kojima su izloženi obveznici. AMLA posebice uzima u obzir čimbenike rizika navedene u Prilogu III. Ako se utvrde situacije većeg rizika, u smjernicama se navode pojačane mjere dubinske analize čiju primjenu obveznici moraju razmotriti u svrhu smanjenja takvih rizika.
Članak 32. 2	2. AMLA preispituje smjernice iz stavka 1. najmanje svake dvije godine.
Članak 32. 3	3. Pri izdavanju i preispitivanju smjernica iz stavka 1. AMLA uzima u obzir evaluacije, procjene ili izvješća koje su sastavili institucije, tijela, uredi i agencije Unije, međunarodne organizacije i tijela za određivanje standarda nadležni u području sprečavanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma.

Zahtjevi
Izvor	Zahtjev

Standardi
Izvor	Zahtjev

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.