Člen 32 Smernice o tveganjih, trendih in metodah pranja denarja in financiranja terorizma

1. Pregled

Naslov	Regulativa
Člen 32 1	1. Organ AMLA do 10. julija 2027 sprejme smernice, v katerih so opredeljeni tveganja, trendi in metode pranja denarja in financiranja terorizma, ki vključujejo katero koli geografsko področje zunaj Unije ter so jim izpostavljeni zavezanci. Organ AMLA upošteva zlasti dejavnike tveganja, navedene v Prilogi III. Če so opredeljeni primeri višjega tveganja, smernice vključujejo ukrepe poglobljenega skrbnega pregleda, zavezanci pa za zmanjšanje takih tveganj preučijo njihovo uporabo.
Člen 32 2	2. Organ AMLA smernice iz odstavka 1 pregleda najmanj vsaki dve leti.
Člen 32 3	3. Organ AMLA pri izdaji in pregledu smernic iz odstavka 1 upošteva vrednotenja, ocene ali poročila institucij, teles, uradov in agencij Unije, mednarodnih organizacij in organov za določanje standardov s pristojnostmi na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma.

Zahteve
Vir	Zahteva

Standardi
Vir	Zahteva

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.