+Artikkel 32 Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide, suundumuste ja meetodite kohta
---+Artikkel 32 1
---+Artikkel 32 2
---+Artikkel 32 3

Artikkel 32 Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide, suundumuste ja meetodite kohta

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 32 1

1.   Hiljemalt 10. juuliks 2027 annab AMLA välja suunised, milles määratakse kindlaks rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid, suundumused ja meetodid, mis hõlmavad väljaspool liitu asuvaid geograafilisi piirkondi, millega kohustatud isikud kokku puutuvad. AMLA võtab eelkõige arvesse III lisas loetletud riskitegureid. Suurema riskiga olukordade tuvastamise korral hõlmavad suunised tugevdatud hoolsusmeetmeid, mida kohustatud isikud peavad kaaluma selliste riskide maandamiseks.
Artikkel 32 2

2.   AMLA vaatab lõikes 1 osutatud suunised läbi vähemalt iga kahe aasta järel.
Artikkel 32 3

3.   Lõikes 1 osutatud suuniste väljaandmisel ja läbivaatamisel võtab AMLA arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas pädevate liidu institutsioonide, organite ja asutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja standardite kehtestajate hindamisi, hinnanguid ja aruandeid.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.