+Член 36 Специални мерки за разширена комплексна проверка за презгранични кореспондентски отношения
---+Член 36 a)
---+Article 36 (b)
---+Article 36 (c)
---+Article 36 (d)
---+Article 36 (e)
---+Член 36 2

Член 36 Специални мерки за разширена комплексна проверка за презгранични кореспондентски отношения

По отношение на презграничните кореспондентски отношения, включително отношенията, установени за сделки с ценни книжа или превод на средства, включващи изпълнението на плащания с институция респондент от трета държава, като допълнение към установените в член 20 мерки за комплексна проверка на клиента, от кредитните и финансовите институции се изисква, когато встъпват в делови взаимоотношения:

1. Преглед

Наименование	Регулация
Член 36 a)	да съберат достатъчно информация за институцията респондент, позволяваща им да разберат изцяло естеството на дейността на респондента, и въз основа на обществено достъпната информация да установят репутацията на институцията и качеството на надзора;
Article 36 (b)	assess the respondent institution’s AML/CFT controls;
Article 36 (c)	obtain approval from senior management before establishing new correspondent relationships;
Article 36 (d)	document the respective responsibilities of each institution;
Article 36 (e)	with respect to payable-through accounts, be satisfied that the respondent institution has verified the identity of, and performed ongoing due diligence on, the customers having direct access to accounts of the correspondent institution, and that it is able to provide relevant customer due diligence data to the correspondent institution, upon request.
Член 36 2	Когато кредитни и финансови институции вземат решение да преустановят презгранични кореспондентски отношения по причини, свързани с политиката в областта на БИП/БФТ, те документират своето решение.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.