+Airteagal 36 Bearta feabhsaithe díchill chuí sonracha do ghaolmhaireachtaí comhfhreagracha trasteorann
---+Airteagal 36 (a)
---+Airteagal 36 (b)
---+Airteagal 36 (c)
---+Airteagal 36 (d)
---+Airteagal 36 (e)
---+Airteagal 36 2

Airteagal 36 Bearta feabhsaithe díchill chuí sonracha do ghaolmhaireachtaí comhfhreagracha trasteorann

Maidir le gaolmhaireachtaí comhfhreagracha trasteorann, lena n-áirítear gaolmhaireachtaí a bunaíodh d’idirbhearta urrús nó d’aistrithe cistí, lena mbaineann íocaíochtaí a dhéanamh le hinstitiúid tríú tír is freagróir, chomh maith leis na bearta díchill chuí do chustaiméirí a leagtar síos in Airteagal 20, ceanglófar ar institiúidí creidmheasa agus ar institiúidí airgeadais, agus iad ag tosú amach i ngaolmhaireacht gnó, na nithe seo a leanas a dhéanamh:

1. Forbhreathnú

,
Airteagal 36 (a)

faisnéis leordhóthanach a bhailiú faoin institiúid is freagróir chun cineál ghnó an fhreagróra a thuiscint go hiomlán agus chun cáilíocht na maoirseachta agus cáil na hinstitiúide a chinneadh ó fhaisnéis atá ar fáil go poiblí;
Airteagal 36 (b)

measúnú a dhéanamh ar rialuithe AML/CFT na hinstitiúide is freagróir;
Airteagal 36 (c)

formheas a fháil ón mbainistíocht shinsearach sula mbunófar gaolmhaireachtaí comhfhreagracha nua;
Airteagal 36 (d)

freagrachtaí gach institiúide faoi seach a dhoiciméadú;
Airteagal 36 (e)

maidir le cuntais iníoctha, a bheith sásta gur fhíoraigh an institiúid is freagróir céannacht na gcustaiméirí ag a bhfuil rochtain dhíreach ar chuntais na hinstitiúide comhfhreagraí agus go ndearna sí dícheall cuí leantach ar na custaiméirí sin, agus go bhfuil sí ábalta sonraí ábhartha díchill chuí do chustaiméirí a sholáthar don institiúid is freagróir, arna iarraidh sin.
Airteagal 36 2

I gcás ina gcinneann institiúidí creidmheasa agus institiúidí airgeadais gaolmhaireachtaí comhfhreagracha trasteorann a fhoirceannadh ar chúiseanna a bhaineann le beartas AML/CFT, déanfaidh siad a gcinneadh a thaifeadadh.

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.