+Член 57 Идентифициране на действителните собственици при правни образувания, сходни на изричната доверителна собственост
---+Член 57 1
---+Член 57 2
---+Член 57 3
---+Член 57 4
|
Член 57 Идентифициране на действителните собственици при правни образувания, сходни на изричната доверителна собственост
-
1. Преглед
| Наименование |
Регулация |
|
Член 57 1
|
1. При правни образувания, различни от посочените в член 51 и сходни на изричната доверителна собственост, например фондации, действителните собственици са всички изброени по-долу физически лица:
|
б)
|
членовете на ръководния орган в управленската му функция;
|
|
в)
|
членовете на ръководния орган в надзорната му функция;
|
|
г)
|
бенефициерите, освен ако се прилага член 59;
|
|
д)
|
всяко друго физическо лице, което контролира пряко или непряко правното образувание.
|
|
|
Член 57 2
|
2. Когато правни образувания, посочени в параграф 1, принадлежат към многопластови структури на контрол, в които някоя от длъжностите, изброени в параграф 1, се заема от правно образувание, действителните собственици на правното образувание, посочено в параграф 1, са:
|
a)
|
физическите лица, изброени в параграф 1; и
|
|
б)
|
действителните собственици на правните образувания, които заемат някоя от длъжностите, изброени в параграф 1.
|
|
|
Член 57 3
|
3. Държавите членки изпращат уведомление на Комисията в срок до 10 октомври 2027 г. със списък на видовете правни образувания, при които действителните собственици се идентифицират в съответствие с параграф 1.
Уведомлението, посочено в първа алинея, се придружава от описание на:
|
a)
|
формата и основните характеристики на правните образувания;
|
|
б)
|
процеса, чрез който могат да бъдат учредени;
|
|
в)
|
процеса на достъп до основна информация и информация за действителните собственици на тези правни образувания;
|
|
г)
|
уебсайтовете, на които може да се извърши справка в централните регистри, съдържащи информацията за действителните собственици на тези правни образувания, както и данните за контакт на образуванията, отговарящи за тези регистри.
|
|
|
Член 57 4
|
4. Комисията може да приема чрез акт за изпълнение списък на видовете правни образувания, уредени от правото на държавите членки, за които следва да се прилагат изискванията на настоящия член. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 86, параграф 2.
|
,
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|