+Член 37 7

Член 37 7

7.   Държавите членки гарантират, че финансовите надзорници и надзорниците, отговарящи за доставчиците на хазартни услуги, разполагат с допълнителни правомощия освен посочените в параграф 6, включително правомощието да извършват инспекции в служебните помещения на задължения субект без предизвестие, когато това се налага с оглед на правилното провеждане и ефикасността на инспекцията, както и че разполагат с всички необходими средства за провеждане на такива инспекции.

За целите на първа алинея надзорниците имат право най-малко:

a)

да преглеждат счетоводните книги и документите на задължения субект и да вземат копия или извлечения от такива книги и документи;

б)

да получават достъп до всякакъв софтуер, бази данни, ИТ инструменти или други електронни средства за записване на информация, използвани от задължения субект;

в)

да събират информация в писмен или устен вид от всяко лице, отговарящо за вътрешните политики, процедури и механизми за контрол в областта на БИП/БФТ, или от неговите представители или служители, както и от всеки представител или служител на субектите, на които задълженият субект е възложил задачи съгласно член 18 от Регламент (ЕС) 2024/1624, и да разговарят с всяко друго лице, което се съгласи на такъв разговор, с цел събиране на информация, свързана с предмета на дадено разследване.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.