+Artikkel 37 7

Artikkel 37 7

7.   Liikmesriigid tagavad, et finantsjärelevalve tegijatel ja hasartmänguteenuse osutajate eest vastutavatel järelevalve tegijatel on lisaks lõikes 6 sätestatud volitustele ka lisavolitused, sealhulgas volitus inspekteerida kohustatud isiku äriruume eelnevalt ette hoiatamata, kui see on inspekteerimise korrektsuse ja tõhususe seisukohalt vajalik, ning et neil on kõik selliseks inspekteerimiseks vajalikud vahendid.

Esimeses lõigus sätestatud volituste kasutamiseks peavad järelevalve tegijad saama vähemalt:

a)

uurida kohustatud isiku raamatupidamis- ja muid dokumente ning teha neist koopiaid ja väljavõtteid;

b)

saada juurdepääs kohustatud isiku kasutuses olevale tarkvarale, andmebaasidele, IT-tööriistadele ja muudele elektroonilise teabe talletamise vahenditele;

c)

nõuda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ettevõttesiseste põhimõtete, protseduuride ja kontrollimehhanismide eest vastutavatelt isikutelt, nende esindajatelt või töötajatelt, sealhulgas nende ettevõtjate esindajatelt või töötajatelt, kellele kohustatud isik on oma ülesanded määruse (EL) 2024/1624 artikli 18 kohaselt edasi andnud, kirjalikku või suulist teavet ning küsitleda uurimise esemega seotud teabe hankimiseks teisi sellise küsitlemisega soostuvaid isikuid.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.