1. Задължените субекти, а в съответните случаи и техните директори и служители оказват пълно съдействие със ЗФР, като извършват бързо следното:
|
a)
|
уведомяват ЗФР, по своя собствена инициатива, когато задълженият субект знае, подозира или има сериозни основания да подозира, че средствата или дейностите, независимо от техния размер, са облаги от престъпна дейност или са свързани с финансиране на тероризма или престъпна дейност, и в такива случаи отговарят на исканията на ЗФР за допълнителна информация;
|
|
б)
|
предоставят на ЗФР, по негово искане, цялата необходима информация, включително информация относно отчетността за сделките, в определените срокове;
|
Извършва се уведомяване за всички съмнителни сделки, включително опити за сделки и съмнения, произтичащи от неспособността да се извърши надлежна проверка на клиента в съответствие с първа алинея.
За целите на първата алинея задължените субекти отговарят на искания за информация, отправени от ЗФР, в срок от 5 работни дни. В оправдани и спешни случаи ЗФР може да съкратят този срок, включително до по-малко от 24 часа.
Чрез дерогация от трета алинея ЗФР може да удължи срока за отговор на повече от 5 работни дни, когато счита, че е обосновано и при условие че удължаването не накърнява анализа на ЗФР.