1. Οι υπόχρεες οντότητες και, ανάλογα με την περίπτωση, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί τους, συνεργάζονται πλήρως με τη ΜΧΠ:
|
α)
|
ενημερώνοντας άμεσα τη ΜΧΠ, με δική τους πρωτοβουλία, όταν η υπόχρεη οντότητα γνωρίζει, έχει υποψίες ή εύλογους λόγους να υποπτεύεται ότι χρηματικά ποσά ή δραστηριότητες, ανεξαρτήτως του ύψους του σχετικού ποσού, συνιστούν έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα ή σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή με εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και ανταποκρινόμενες άμεσα σε αιτήματα της ΜΧΠ για επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τέτοιες περιπτώσεις·
|
|
β)
|
παρέχοντας άμεσα και απευθείας στη ΜΧΠ, κατόπιν αιτήματός της, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα αρχεία συναλλαγών, εντός των προθεσμιών που επιβάλλονται.
|
Αναφέρονται όλες οι ύποπτες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων οι απόπειρες συναλλαγών και οι υπόνοιες που προκύπτουν από την αδυναμία άσκησης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, οι υπόχρεες οντότητες απαντούν σε αίτημα παροχής πληροφοριών που υποβάλλεται από τη ΜΧΠ εντός 5 εργάσιμων ημερών. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οι ΜΧΠ μπορούν να συντομεύσουν την εν λόγω προθεσμία, μεταξύ άλλων σε λιγότερο από 24 ώρες.
Κατά παρέκκλιση από το τρίτο εδάφιο, η ΜΧΠ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία απάντησης πέραν των 5 εργάσιμων ημερών, εφόσον το κρίνει δικαιολογημένο και υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση δεν υπονομεύει την ανάλυση της ΜΧΠ.