1. Povinné subjekty a v príslušných prípadoch ich riaditelia a zamestnanci plne spolupracujú s jednotkou FIU tak, že urýchlene:
|
a)
|
z vlastnej iniciatívy ohlasujú jednotke FIU prípady, ak povinný subjekt vie, má podozrenie alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že finančné prostriedky alebo činnosť, bez ohľadu na príslušnú sumu, sú príjmami z trestnej činnosti alebo súvisia s financovaním terorizmu alebo inej trestnej činnosti, a zároveň reagujú na žiadosti jednotky FIU o ďalšie informácie v takýchto prípadoch;
|
|
b)
|
poskytujú jednotke FIU na jej žiadosť všetky potrebné informácie vrátane informácií o záznamoch o transakciách, a to v stanovených lehotách.
|
Ohlasujú sa všetky podozrivé transakcie vrátane pokusov o ne a podozrenia vyplývajúce z neschopnosti vykonať náležitú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v súlade s prvým pododsekom.
Na účely prvého pododseku reagujú povinné subjekty na žiadosť jednotky FIU o informácie do piatich pracovných dní. V odôvodnených a naliehavých prípadoch môžu jednotky FIU skrátiť uvedenú lehotu aj na menej ako 24 hodín.
Odchylne od tretieho pododseku môže jednotka FIU predĺžiť lehotu na odpoveď nad rámec piatich pracovných dní, ak to považuje za odôvodnené a za predpokladu, že predĺženie neohrozí analýzu jednotky FIU.