1. Obveznici i, ako je to primjenjivo, njihovi direktori i zaposlenici u potpunosti surađuju s FOJ-em na način da odmah:
|
(a)
|
prijave FOJ-u, na vlastitu inicijativu, ako obveznik zna, sumnja ili ima opravdane razloge za sumnju da sredstva ili aktivnosti, bez obzira na njihov iznos, predstavljaju imovinsku korist ostvarenu kriminalnom aktivnošću ili su povezana s financiranjem terorizma ili kriminalnom aktivnošću te odgovore na zahtjeve FOJ-a za dodatne informacije u takvim slučajevima;
|
|
(b)
|
dostave sve potrebne informacije FOJ-u, na njegov zahtjev, uključujući informacije o evidenciji transakcija, u propisanim rokovima.
|
Sve sumnjive transakcije, uključujući pokušane transakcije i sumnje koje proizlaze iz nemogućnosti provođenja dubinske analize stranke prijavljuju se u skladu s prvim podstavkom.
Za potrebe prvog podstavka obveznici na zahtjeve za informacije FOJ-a odgovaraju u roku od pet radnih dana. U opravdanim i hitnim slučajevima FOJ-evi mogu skratiti taj rok, među ostalim na manje od 24 sata.
Odstupajući od trećeg podstavka, FOJ može produljiti rok za odgovor na više od pet radnih dana ako to smatra opravdanim i pod uvjetom da to produljenje ne ugrožava analizu FOJ-a.