+ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I



ПРИЛОЖЕНИЕ I

По-долу е представен неизчерпателен списък на отразяващите риска променливи величини, които задължените субекти трябва да вземат под внимание, когато определят в каква степен да прилагат мерките за комплексна проверка на клиента в съответствие с член 13, параграф 3:

i) 

предназначение на сметката или взаимоотношенията;

ii) 

равнище на активи, които клиентът ще депозира, или размер на предстоящата сделка;

iii) 

регулярност или продължителност на деловите взаимоотношения.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти