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+ANEXO I |
ANEXO I
ANEXO I A continuación figura una lista no exhaustiva de las variables de riesgo que las entidades obligadas tendrán en cuenta a la hora de determinar hasta qué punto deben aplicar medidas de diligencia debida con respecto al cliente, de conformidad con el artículo 13, apartado 3:
i)
la finalidad de la cuenta o relación,
ii)
el nivel de activos que va a depositar el cliente o el volumen de las transacciones realizadas,
iii)
la regularidad o duración de la relación de negocios. 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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