+PRÍLOHA I

PRÍLOHA I



PRÍLOHA I

V tejto prílohe sa nachádza informatívny zoznam premenných faktorov rizika, ktoré musia povinné subjekty zvážiť pri určovaní rozsahu, v ktorom uplatnia opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s článkom 13 ods. 3:

i) 

účel účtu alebo vzťahu;

ii) 

suma aktív, ktorú musí klient uložiť, alebo veľkosť realizovaných transakcií;

iii) 

pravidelnosť alebo trvanie obchodného vzťahu.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy