+BILAG I

BILAG I



BILAG I

Følgende er en ikkeudtømmende liste over risikovariabler, som forpligtede enheder skal tage i betragtning ved fastlæggelse af, i hvilket omfang kundekendskabsproceduren skal anvendes, jf. artikel 13, stk. 3:

i) 

formålet med en konto eller en forbindelse

ii) 

omfanget af de aktiver, som en kunde vil indsætte, eller transaktionernes størrelse

iii) 

forretningsforbindelsens regelmæssighed eller varighed.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder