+Член 64 6

Член 64 6

6.   При правни форми, чиито страни са правни образувания, когато, след като са изчерпани всички възможни средства за идентифициране съгласно членове 51—57, не е идентифицирано физическо лице като действителен собственик на тези правни образувания, или когато има сериозно и обосновано съмнение дали лицата, които са идентифицирани, са действителните собственици, доверителните собственици на изрична доверителна собственост или лицата на равностойна длъжност в сходни правни форми водят отчетност за действията, които са извършили за идентифициране на своите действителни собственици.

1. Преглед

,
Наименование Регулация

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник Изискване