+(iii) Změny Obecného pokynu č. 1: Posouzení rizik: hlavní zásady pro všechny podniky
---+10. V obecném pokynu 1.7 se doplňuje nové písmeno, které zní: „d) Pokud podnik zavádí nové …

(iii) Změny Obecného pokynu č. 1: Posouzení rizik: hlavní zásady pro všechny podniky

(iii) Změny Obecného pokynu č. 1: Posouzení rizik: hlavní zásady pro všechny podniky

1. Přehled

,
10. V obecném pokynu 1.7 se doplňuje nové písmeno, které zní: „d) Pokud podnik zavádí nové …

V obecném pokynu 1.7 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d) Pokud podnik zavádí nové produkty, služby nebo obchodní postupy nebo je výrazně mění, včetně případů, kdy zavádí nový distribuční kanál, nebo přijímá inovativní technologii jako součást svého rámce pro systémy a kontroly v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, měl by před zavedením těchto produktů, služeb nebo obchodních postupů posoudit expozici vůči riziku praní peněz a financování terorismu. Mají - li tyto produkty, služby nebo obchodní postupy významný dopad na expozici podniku vůči riziku praní peněz a financování terorismu, měl by podnik toto hodnocení zohlednit ve svém posouzení rizik v rámci celého podniku provedeném v souladu s čl. 8 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849 a ve svých strategiích a postupech.“

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.