+(iii) Wijzigingen in richtsnoer 1: Risicobeoordelingen: kernbeginselen voor alle ondernemingen
---+10. Aan richtsnoer 1.7 wordt het volgende punt toegevoegd: “d) wanneer de onderneming nieuwe …

(iii) Wijzigingen in richtsnoer 1: Risicobeoordelingen: kernbeginselen voor alle ondernemingen

(iii) Wijzigingen in richtsnoer 1: Risicobeoordelingen: kernbeginselen voor alle ondernemingen

1. Overzicht

,
10. Aan richtsnoer 1.7 wordt het volgende punt toegevoegd: “d) wanneer de onderneming nieuwe …

Aan richtsnoer 1.7 wordt het volgende punt toegevoegd:

“d) wanneer de onderneming nieuwe producten, diensten of bedrijfspraktijken lanceert of deze ingrijpend wijzigt, bijvoorbeeld wanneer zij een nieuw leveringskanaal introduceert of een innovatieve technologie invoert als onderdeel van haar AML/CFT-systemen en -controles, dient zij de blootstelling aan ML/TF-risico’s te beoordelen voordat zij deze producten, diensten of bedrijfspraktijken lanceert. Wanneer deze producten, diensten of bedrijfspraktijken een aanzienlijk effect hebben op de blootstelling van de onderneming aan ML/TF-risico’s, dient de onderneming deze beoordeling mee te nemen in haar bedrijfsbrede risicobeoordeling die wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849 en in haar beleid en procedures.”

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.