52. Poskytovatelé PSP a CASP by měli ve svých zásadách a postupech stanovit, jak budou rozhodovat o …

Poskytovatelé PSP a CASP by měli ve svých zásadách a postupech stanovit, jak budou rozhodovat o tom, zda odmítnout, pozastavit nebo provést převod v souladu s čl. 8 odst. 1, článkem 12, čl. 17 odst. 1 a článkem 21 nařízení (EU) 2023/1113. V rámci toho rozhodování by poskytovatelé PSP a CASP měli uvést rizikové faktory, které budou u jednotlivých převodů zvažovat.

1. Přehled

1.1 Odkazy

• Článek 8 1
• Článek 12 Převody peněžních prostředků s chybějícími informacemi o plátci nebo příjemci peněžních prostředků
• Článek 17 1
• Článek 21 Převody kryptoaktiv s chybějícími informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.