|
+Článek 18a 1. |
Článek 18a 1.Co se týká obchodních vztahů či transakcí souvisejících s vysoce rizikovými třetími zeměmi identifikovanými podle čl. 9 odst. 2, členské státy vyžadují od povinných osob, aby uplatňovaly níže uvedená opatření zesílené hloubkové kontroly klienta:
a)
získání dalších informací o klientovi a o skutečném majiteli či skutečných majitelích;
b)
získání dalších informací o zamýšlené povaze obchodního vztahu;
c)
získání informací o zdroji finančních prostředků a zdroji majetku klienta a skutečného majitele či skutečných majitelů;
d)
získání informací o důvodech zamýšlených nebo uskutečněných transakcí;
e)
získání souhlasu od vrcholného vedení ohledně navázání nebo pokračování v obchodním vztahu;
f)
zesílené sledování obchodního vztahu zvýšením počtu a častějším prováděním kontrol a výběrem vzorku transakcí, které vyžadují bližší posouzení. Členské státy mohou od povinných osob případně vyžadovat, aby zajistily, že první platba bude provedena prostřednictvím účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce, na kterou se vztahují požadavky hloubkové kontroly klienta, jež nejsou slabší, než požadavky stanovené v této směrnici. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|