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+Artigo 18.o-A 1. |
Artigo 18.o-A 1.No que respeita às relações de negócio ou às operações que envolvam países terceiros de risco elevado identificados nos termos do artigo 9.o, n.o 2, os Estados-Membros exigem que as entidades obrigadas apliquem as seguintes medidas de diligência reforçada quanto à clientela:
a)
A obtenção de informações adicionais sobre o cliente e o beneficiário efetivo ou os beneficiários efetivos;
b)
A obtenção de informações adicionais sobre a natureza pretendida da relação de negócio;
c)
A obtenção de informações sobre a origem dos fundos e do património do cliente e do beneficiário efetivo ou dos beneficiários efetivos;
d)
A obtenção de informações sobre as razões subjacentes às operações planeadas ou realizadas;
e)
A obtenção de autorização da direção de topo para estabelecer ou manter relação de negócio;
f)
A realização de um acompanhamento reforçado da relação de negócio, aumentando o número e a periodicidade dos controlos efetuados e identificando os tipos de operações que necessitam de uma análise mais aprofundada. Os Estados-Membros podem exigir que as entidades obrigadas assegurem, se for caso disso, que o primeiro pagamento seja efetuado através de uma conta no nome do cliente numa instituição de crédito sujeita a normas de diligência quanto à clientela que não sejam menos rigorosas do que as estabelecidas na presente diretiva. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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