|
+Artikel 18a 1. |
Artikel 18a 1.När det gäller affärsförbindelser eller transaktioner som involverar högrisktredjeländer som identifierats enligt artikel 9.2, ska medlemsstaterna kräva att de ansvariga enheterna tillämpar följande skärpta åtgärder för kundkännedom:
a)
Inhämta ytterligare information om kunden och den verkliga huvudmannen eller de verkliga huvudmännen.
b)
Inhämta ytterligare information om affärsförbindelsens avsedda natur.
c)
Inhämta information om varifrån kundens och den verkliga huvudmannen eller de verkliga huvudmännens medel och förmögenhet kommer.
d)
Inhämta information om skälen till planerade eller genomförda transaktioner.
e)
Inhämta godkännande från företagsledningen att inleda eller fortsätta en affärsförbindelse.
f)
Förstärka övervakningen av affärsförbindelserna genom att öka antalet kontroller och förbättra tidpunkterna för deras genomförande samt välja ut de transaktionsmönster som bör analyseras ytterligare. Medlemsstaterna får kräva att ansvariga enheter i tillämpliga fall säkerställer att den första betalningen genomförs genom ett konto i kundens namn hos ett kreditinstitut som omfattas av standarder för åtgärder för kundkännedom som inte är mindre robusta än de som fastställs i detta direktiv. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|