+Článek 5 Požadavky týkající se udělování práv k pobytu výměnou za investice
---+Článek 5 1
---+Článek 5 2
---+Článek 5 3
---+Článek 5 4
---+Článek 5 5
---+Článek 5 6
---+Článek 5 7

Článek 5 Požadavky týkající se udělování práv k pobytu výměnou za investice

1. Přehled

,
Článek 5 1

1.   Členské státy, jejichž vnitrostátní právní předpisy umožňují udělování práv k pobytu výměnou za jakýkoli druh investic, jako jsou kapitálové převody, nákup nebo pronájem majetku, investice do státních dluhopisů, investice do společností, dary nebo dotace na činnost přispívající k veřejnému blahu a příspěvky do státního rozpočtu, zavedou ke zmírnění souvisejících rizik praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu alespoň tato opatření:

a)

proces řízení rizik, včetně identifikace, klasifikace a zmírňování rizik koordinovaný určeným orgánem;

b)

opatření ke zmírnění rizik praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu spojených s žadateli o udělení práva pobytu výměnou za investice, včetně:

i)

prověřování profilu žadatele prováděné určeným orgánem, včetně získání informací o zdroji finančních prostředků a zdroji jmění žadatele;

ii)

ověřování informací o žadatelích na základě informací, které mají k dispozici příslušné orgány uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 44 písm. a) a c) nařízení (EU) 2024/1624, s výhradou dodržování použitelného vnitrostátního trestního práva procesního a s ohledem na seznamy osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření Unie;

iii)

pravidelné přezkumy středně rizikových a vysoce rizikových žadatelů.
Článek 5 2

2.   Členské státy zajistí sledování provádění procesu řízení rizik uvedeného v odst. 1 písm. a), včetně jeho každoročního hodnocení;
Článek 5 3

3.   Členské státy přijmou a provedou opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku způsobem, který je v souladu s riziky identifikovanými v rámci posouzení rizik provedeného podle článku 8.
Článek 5 4

4.   Členské státy zveřejní výroční zprávu o rizicích praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu spojených s udělováním práva pobytu výměnou za investice. Tyto zprávy musí být veřejně přístupné a obsahují informace o:

a)

počtu obdržených žádostí a o zemích původu žadatelů;

b)

počtu udělených nebo zamítnutých povolení k pobytu a důvodech pro taková zamítnutí;

c)

jakémkoli zjištěném vývoji rizik praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu spojených s udělováním práva pobytu výměnou za investice.
Článek 5 5

5.   Do 10. července 2028 oznámí členské státy Komisi opatření přijatá podle odstavce 1 tohoto článku. Toto oznámení musí obsahovat vysvětlení těchto opatření založené na příslušném posouzení rizik provedeném členskými státy podle článku 8.
Článek 5 6

6.   Komise zveřejní opatření oznámená členskými státy podle odstavce 5 v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 5 7

7.   Do 10. července 2030 zveřejní Komise zprávu posuzující opatření oznámená podle odstavce 5 s ohledem na zmírňování rizik praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu a v případě potřeby vydá doporučení.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy