+Άρθρο 5 Απαιτήσεις σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων
---+Άρθρο 5 1
---+Άρθρο 5 2
---+Άρθρο 5 3
---+Άρθρο 5 4
---+Άρθρο 5 5
---+Άρθρο 5 6
---+Άρθρο 5 7
|
Άρθρο 5 Απαιτήσεις σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 5 1
|
1. Τα κράτη μέλη των οποίων η εθνική νομοθεσία επιτρέπει τη χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι κάθε είδους επένδυσης, όπως μεταβιβάσεις κεφαλαίου, αγορά ή μίσθωση ακινήτων, επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα, επενδύσεις σε εταιρικές οντότητες, δωρεά ή χρηματοδότηση δραστηριότητας που συμβάλλει στο δημόσιο συμφέρον και συνεισφορές στον κρατικό προϋπολογισμό, θεσπίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα για τον μετριασμό των συναφών κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:
|
α)
|
διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού, της ταξινόμησης και του μετριασμού των κινδύνων υπό τον συντονισμό ορισθείσας αρχής·
|
|
β)
|
μέτρα που προβλέπουν τον μετριασμό των κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και που συνδέονται με αιτούντες χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
|
i)
|
έλεγχοι του προφίλ του αιτούντος από την ορισθείσα αρχή, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων και την πηγή πλούτου του·
|
|
ii)
|
επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με τους αιτούντες βάσει πληροφοριών που κατέχουν οι αρμόδιες αρχές όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 με την επιφύλαξη της τήρησης του εφαρμοστέου εθνικού ποινικού δικονομικού δικαίου και βάσει καταλόγων προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης·
|
|
iii)
|
περιοδικές επανεξετάσεις των αιτούντων μεσαίου και υψηλού κινδύνου.
|
|
|
|
Άρθρο 5 2
|
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την παρακολούθηση της εφαρμογής της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), μεταξύ άλλων αξιολογώντας την σε ετήσια βάση.
|
|
Άρθρο 5 3
|
3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και εφαρμόζουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κατά τρόπο συνεπή προς τους κινδύνους οι οποίοι προσδιορίζονται στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8.
|
|
Άρθρο 5 4
|
4. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν ετήσια έκθεση σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με τη χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων. Οι εν λόγω εκθέσεις δημοσιοποιούνται και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με:
|
α)
|
τον αριθμό των αιτήσεων που ελήφθησαν και τις χώρες καταγωγής των αιτούντων·
|
|
β)
|
τον αριθμό των αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν ή των αιτήσεων που απορρίφθηκαν, και τους λόγους αυτών των απορρίψεων·
|
|
γ)
|
τυχόν εξελίξεις που παρατηρούνται όσον αφορά τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με τη χορήγηση δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων.
|
|
|
Άρθρο 5 5
|
5. Έως τις 10 Ιουλίου 2028, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει εξήγηση των εν λόγω μέτρων βάσει της σχετικής εκτίμησης κινδύνου που εκπονείται από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 8.
|
|
Άρθρο 5 6
|
6. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα μέτρα που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 5.
|
|
Άρθρο 5 7
|
7. Έως τις 10 Ιουλίου 2030, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση αξιολόγησης των μέτρων που κοινοποιούνται δυνάμει της παραγράφου 5 για τον μετριασμό των κινδύνων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και, εφόσον απαιτείται, εκδίδει συστάσεις.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|