+Artikkel 5 Nõuded, mis on seotud elamisloa andmisega vastutasuks investeeringute eest
---+Artikkel 5 1
---+Artikkel 5 2
---+Artikkel 5 3
---+Artikkel 5 4
---+Artikkel 5 5
---+Artikkel 5 6
---+Artikkel 5 7
|
Artikkel 5 Nõuded, mis on seotud elamisloa andmisega vastutasuks investeeringute eest
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 5 1
|
1. Liikmesriigid, mille õigusega võimaldatakse mis tahes liiki investeeringute eest, nagu kapitalisiirete, kinnisvara ostmise või rentimise või üürimise, riigivõlakirjadesse investeerimise, äriühingutesse investeerimise, avalike hüvedega seotud tegevuse heaks annetamise või rahastamise ning riigieelarvesse tehtavate maksete eest vastutasuks elamisõiguse andmist, kehtestavad rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamisega seonduvate riskide maandamiseks vähemalt järgmised meetmed:
|
a)
|
riskijuhtimisprotsess, sealhulgas riskide tuvastamine, liigitamine ja maandamine määratud asutuse koordineerimisel;
|
|
b)
|
meetmed, millega nähakse ette rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamisega seonduvate riskide maandamine seoses taotlejatega, kes taotlevad elamisõigust vastutasuks investeeringute eest, sealhulgas:
|
i)
|
määratud asutus kontrollib taotleja profiili, sealhulgas kogutakse teavet taotleja rahaliste vahendite ja vara allika kohta;
|
|
ii)
|
taotlejaid käsitlevat teavet võrreldakse määruse (EL) 2024/1624 artikli 2 lõike 1 punkti 44 alapunktides a ja c osutatud pädevate asutuste valduses oleva teabega, tingimusel et järgitakse kohaldatavat riigisisest kriminaalmenetlusõigust, ning nende isikute ja üksuste loeteludega, kelle suhtes kohaldatakse liidu piiravaid meetmeid;
|
|
iii)
|
korrapäraselt vaadatakse läbi keskmist ja suurt riski kujutavad taotlejad.
|
|
|
|
Artikkel 5 2
|
2. Liikmesriigid tagavad riskijuhtimisprotsessi rakendamise seire, sealhulgas seda kord aastas hinnates.
|
|
Artikkel 5 3
|
3. Liikmesriigid võtavad vastu ja rakendavad käesoleva artikli lõikes 1 osutatud meetmed viisil, mis on kooskõlas artikli 8 kohaselt tehtud riskihindamise käigus tuvastatud riskidega.
|
|
Artikkel 5 4
|
4. Liikmesriigid avaldavad aastaaruande rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamisega seonduvate riskide kohta seoses elamisõiguse andmisega vastutasuks investeeringute eest. Need aruanded on üldsusele kättesaadavad ja sisaldavad järgmist teavet:
|
a)
|
saadud taotluste arv ja taotlejate päritoluriigid;
|
|
b)
|
antud elamislubade ja tagasilükatud taotluste arv ning tagasilükkamise põhjused;
|
|
c)
|
kõik rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamisega seonduvates riskides tuvastatud suundumused seoses elamisõiguse andmisega vastutasuks investeeringute eest.
|
|
|
Artikkel 5 5
|
5. Liikmesriigid teatavad hiljemalt 10. juuliks 2028 komisjonile käesoleva artikli lõike 1 kohaselt võetud meetmetest. Teade sisaldab selgitust, mis põhineb artikli 8 kohaselt liikmesriigi poolt tehtud asjaomasel riskihindamisel.
|
|
Artikkel 5 6
|
6. Komisjon avaldab liikmesriikide poolt lõike 5 kohaselt teatatud meetmed Euroopa Liidu Teatajas.
|
|
Artikkel 5 7
|
7. Komisjon avaldab hiljemalt 10. juuliks 2030 aruande, milles hinnatakse lõike 5 kohaselt teatatud meetmeid seoses rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise riskide maandamisega, ning annab vajaduse korral soovitusi.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|