Článek 8 4

a)

ke zdokonalení svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, zejména identifikací veškerých oblastí, v nichž mají povinné osoby uplatňovat posílená opatření pro provedení hloubkové kontroly v souladu s přístupem založeným na posouzení rizik, a případně upřesněním opatření, která mají být přijata;

b)

k identifikaci odvětví nebo oblastí s nižším nebo vyšším rizikem praní peněz a financování terorismu, je-li to vhodné;

c)

k posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která jsou spojena s každým typem právnických osob usazených na jejich území a každým typem právního uspořádání, které se řídí vnitrostátním právem nebo je spravováno na jejich území nebo jehož svěřenští správci nebo osoby v rovnocenném postavení v podobných právních uspořádáních mají bydliště na jejich území, a k pochopení expozice rizikům plynoucím ze zahraničních právnických osob a zahraničních právních uspořádání;

d)

k rozhodování o přidělení zdrojů a stanovení jejich priorit, pokud jde o boj proti praní peněz a financování terorismu, jakož i neuplatňování cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím;

e)

k vypracování vhodných pravidel pro každé odvětví nebo oblast v souladu s riziky praní peněz a financování terorismu;

f)

k neprodlenému zpřístupnění relevantních informací příslušným orgánům a povinným osobám, aby jim usnadnily provedení vlastních posouzení rizik praní peněz a financování terorismu a posouzení rizik neuplatňování cílených finančních sankcí podle článku 10 nařízení (EU) 2024/1624 a vyhýbání se těmto sankcím.