+Άρθρο 8 4
|
Άρθρο 8 4
4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την εθνική εκτίμηση κινδύνου για να:
|
α)
|
βελτιώνουν τα εθνικά τους συστήματα ΚΞΧ/ΧΤ, ιδίως εντοπίζοντας τυχόν τομείς στους οποίους οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να εφαρμόσουν ενισχυμένα μέτρα σύμφωνα με προσέγγιση βάσει κινδύνου και, κατά περίπτωση, προσδιορίζοντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν·
|
|
β)
|
εντοπίζουν, κατά περίπτωση, τομείς ή πεδία που εκτίθενται σε χαμηλότερο ή υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
|
|
γ)
|
αξιολογούν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με κάθε είδος νομικού προσώπου που είναι εγκατεστημένο στην επικράτειά του και κάθε είδος νομικού μορφώματος που διέπεται από το εθνικό δίκαιο ή διοικείται στην επικράτειά του ή του οποίου οι εμπιστευματοδόχοι ή τα πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμες θέσεις σε παρόμοια νομικά μορφώματα διαμένουν στην επικράτειά του· και κατανοούν την έκθεση σε κινδύνους που προέρχονται από αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και αλλοδαπά νομικά μορφώματα·
|
|
δ)
|
αποφασίζει για την κατανομή και την ιεράρχηση των πόρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και της μη εφαρμογής και της αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων·
|
|
ε)
|
διασφαλίζει ότι θεσπίζονται κατάλληλοι κανόνες για κάθε τομέα ή πεδίο, ανάλογα με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
|
|
στ)
|
διαθέτει άμεσα τις κατάλληλες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και στις υπόχρεες οντότητες για να διευκολύνει τη διενέργεια των δικών τους εκτιμήσεων κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την εκτίμηση των κινδύνων μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624.
|
Στην εθνική εκτίμηση κινδύνου, τα κράτη μέλη περιγράφουν τη θεσμική δομή και τις γενικές διαδικασίες του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΧΠ, των φορολογικών αρχών και των εισαγγελέων, των μηχανισμών συνεργασίας με ομολόγους εντός της Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, καθώς και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που έχουν διατεθεί, στον βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες.
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|