Artikkel 8 4

a)

parandada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda, tehes eelkõige kindlaks valdkonnad, kus kohustatud isikud peavad kooskõlas riskipõhise käsitusviisiga kohaldama täiustatud meetmeid, ja täpsustades vajaduse korral kõnealuseid meetmeid;

b)

teha kohasel juhul kindlaks väiksema või suurema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga sektorid või valdkonnad;

c)

hinnata nende territooriumil asutatud igat liiki juriidiliste isikute ja igat liiki õiguslike üksustega, mida riigisisese õigusega reguleeritakse või nende territooriumil hallatakse, või mille usaldushaldurid või sarnases õiguslikus üksuses samaväärset positsiooni omavad isikud elavad nende territooriumil, seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riske ning saada aru välismaistest juriidilistest isikutest ja välismaistest õiguslikest üksusetest tulenevatest riskidest;

d)

otsustada sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise jaoks vahendite eraldamise ja prioriseerimise üle;

e)

tagada, et iga sektori või valdkonna jaoks koostatakse asjakohased normid, mis on kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega;

f)

teha pädevatele asutustele ja kohustatud isikutele kiiresti kättesaadavaks asjakohane teave, et hõlbustada neil oma rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamist ning sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riskide hindamist vastavalt määruse (EL) 2024/1624 artiklile 10.