Článek 12 Zvláštní pravidla pro přístup osob s oprávněným zájmem do registrů skutečných majitelů

a)

jméno skutečného majitele;

b)

měsíc a rok narození skutečného majitele;

c)

země bydliště a státní příslušnost nebo státní příslušnosti skutečného majitele;

d)

v případě skutečných majitelů právnických osob povaha pozice a rozsah jejich účasti;

e)

v případě skutečných majitelů výslovně zřízených svěřenských fondů nebo podobných právních uspořádání povaha pozice jejich účasti.

a)

osoby jednající za účelem výkonu novinářské činnosti, poskytování zpravodajství nebo jiné formy projevu v médiích, které jsou spojeny s předcházením praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu nebo bojem proti nim;

b)

organizace občanské společnosti, včetně nevládních organizací a akademické obce, které jsou spojeny s předcházením praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu nebo bojem proti nim;

c)

fyzické nebo právnické osoby, které pravděpodobně uzavřou transakci s právnickou osobou nebo právním uspořádáním a které chtějí zabránit jakékoli vazbě mezi touto transakcí a praním peněz, souvisejícími predikativními trestnými činy nebo financováním terorismu;

d)

subjekty, na něž se vztahují požadavky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ve třetích zemích, pokud mohou prokázat potřebu přístupu k informacím uvedeným v odstavci 1 týkajícím se právnické osoby nebo právního uspořádání za účelem provedení hloubkové kontroly klienta nebo potenciálního klienta podle požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v těchto třetích zemích;

e)

protějšky příslušných orgánů Unie pro boj proti praní peněz a financování terorismu ze třetích zemí, pokud mohou prokázat potřebu přístupu k informacím uvedeným v odstavci 1 týkajícím se právnické osoby nebo právního uspořádání za účelem plnění úkolů podle rámců těchto třetích zemí pro boj proti praní peněz a financování terorismu v souvislosti s konkrétním případem;

f)

orgány členských států pověřené prováděním hlavy I kapitol II a III směrnice (EU) 2017/1132, zejména orgány pověřené zápisem společností v rejstříku uvedeném v článku 16 zmíněné směrnice a orgány členských států pověřené kontrolou zákonnosti přemístění sídla, fúzí a rozdělení kapitálových společností podle hlavy II uvedené směrnice;

g)

programové orgány určené členskými státy podle článku 71 nařízení (EU) 2021/1060, pokud jde o příjemce finančních prostředků Unie;

h)

orgány veřejné moci provádějící Nástroj pro oživení a odolnost podle nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o příjemce v rámci tohoto nástroje;

i)

orgány veřejné moci členských států v souvislosti se zadávacím řízením, pokud jde o uchazeče a hospodářské subjekty, jimž je veřejná zakázka v zadávacím řízení zadána;

j)

poskytovatelé produktů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu výlučně v rozsahu, v jakém jsou tyto produkty, které byly vyvinuty na základě informací uvedených v odstavci 1 nebo které obsahují tyto informace, poskytovány pouze klientům, kteří jsou povinnými osobami nebo příslušnými orgány, za předpokladu, že tito poskytovatelé mohou prokázat potřebu přístupu k informacím uvedeným v odstavci 1 v souvislosti se smlouvou s povinnou osobou nebo příslušným orgánem.

a)

seznam orgánů veřejné moci, které jsou oprávněny nahlížet do informací o skutečných majitelích podle odst. 2 písm. f), g) a h), a orgánů veřejné moci nebo kategorií orgánů veřejné moci, které jsou oprávněny nahlížet do informací o skutečných majitelích podle odst. 2 písm. i);

b)

jakékoli další kategorie osob, u nichž bylo zjištěno, že mají oprávněný zájem o přístup k informacím o skutečných majitelích, určené v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem.

a)

osoby jednající za účelem výkonu novinářské činnosti, poskytování zpravodajství nebo jiné formy projevu v médiích, které jsou spojeny s předcházením praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu a bojem proti nim;

b)

organizace občanské společnosti, které jsou spojeny s předcházením praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu nebo bojem proti nim.