Άρθρο 12 Ειδικοί κανόνες πρόσβασης σε μητρώα πραγματικών δικαιούχων για πρόσωπα με έννομο συμφέρον

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων, οι οποίες τηρούνται στα διασυνδεδεμένα κεντρικά μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 10, χωρίς να ειδοποιείται η σχετική νομική οντότητα ή το σχετικό νομικό μόρφωμα:

Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και ε) έχει επίσης πρόσβαση σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της νομικής οντότητας ή του νομικού μορφώματος, συμπεριλαμβανομένων των νομικών οντοτήτων ή νομικών μορφωμάτων που έχουν λυθεί ή έχουν παύσει να υφίστανται κατά την προηγούμενη πενταετία, καθώς και σε περιγραφή της δομής ελέγχου ή ιδιοκτησίας.

Η πρόσβαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μπορούν να αποδείξουν έννομο συμφέρον μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σε άλλους μορφότυπους, εάν δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά μέσα.

2.   Τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θεωρείται ότι έχουν έννομο συμφέρον να διαθέτουν πρόσβαση στις πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1:

Εκτός από τις κατηγορίες που προσδιορίζονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι κατά περίπτωση παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους σε άλλα πρόσωπα που είναι σε θέση να αποδείξουν έννομο συμφέρον όσον αφορά τον σκοπό της πρόληψης και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3.   Έως τις 10 Ιουλίου 2026 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε αλλαγή ή προσθήκη στις κατηγορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός 1 μήνα από την επέλευσή της.

Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο στη διάθεση των άλλων κρατών μελών.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα κεντρικά μητρώα τηρούν αρχεία των προσώπων που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο και είναι σε θέση να τα γνωστοποιούν στους πραγματικούς δικαιούχους, όταν υποβάλλουν αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κεντρικά μητρώα δεν οδηγούν στην ταυτοποίηση κάθε προσώπου που συμβουλεύεται το μητρώο, όταν τα εν λόγω πρόσωπα είναι:

Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα κανενός ομολόγου των ενωσιακών αρμόδιων αρχών ΚΞΧ/ΧΤ από τρίτες χώρες, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624, για όσο διάστημα απαιτείται, προκειμένου να προστατευτούν οι αναλύσεις ή οι έρευνες της εν λόγω αρχής.

Όσον αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι πραγματικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ενημερώνονται σχετικά με τα καθήκοντα ή το επάγγελμα των προσώπων που συμβουλεύτηκαν τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους που τους αφορούν.

Για τους σκοπούς του τρίτου εδαφίου, όταν οι αρχές ζητούν πρόσβαση σε πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αναφέρουν την περίοδο για την οποία ζητούν από τα κεντρικά μητρώα να μην αποκαλύψουν το σχετικό αίτημα, η οποία δεν υπερβαίνει τα 5 έτη, καθώς και τους λόγους αυτού του περιορισμού, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η παροχή των πληροφοριών θα έθετε σε κίνδυνο τον σκοπό των αναλύσεων και ερευνών τους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα κεντρικά μητρώα δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα της οντότητας που συμβουλεύτηκε τις πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους, τυχόν παράταση της εν λόγω περιόδου χορηγείται μόνο βάσει αιτιολογημένου αιτήματος της αρχής της τρίτης χώρας, για μέγιστο διάστημα 1 έτους, μετά την παρέλευση του οποίου υποβάλλεται νέο αιτιολογημένο αίτημα παράτασης από την εν λόγω αρχή.