Artikkel 12 Erireeglid, mis käsitlevad õigustatud huvi omavate isikute juurdepääsu tegelike kasusaajate registrile

a)

tegeliku kasusaaja nimi;

b)

tegeliku kasusaaja sünnikuu ja -aasta;

c)

tegeliku kasusaaja elukohariik ja kodakondsus või kodakondsused;

d)

juriidiliste isikute tegelike kasusaajate puhul asjaomase majandusliku huvi laad ja ulatus;

e)

lepingulise usaldushalduse või sarnaste õiguslike üksuste tegelike kasusaajate puhul nende kasusaamise olemus.

a)

isikud, kes tegutsevad ajakirjanduse, teavitamise või muu meedias väljendamise eesmärgil ja kes on seotud rahapesu, sellega seotud eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemisega;

b)

kodanikuühiskonna organisatsioonid, sealhulgas valitsusvälised organisatsioonid ja akadeemilised ringkonnad, mis on seotud rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemisega;

c)

füüsilised või juriidilised isikud, kes tõenäoliselt teevad tehingu juriidilise isiku või õigusliku üksusega ja kes soovivad vältida seost sellise tehingu ning rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise vahel;

d)

isikud, kelle suhtes kohaldatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid kolmandates riikides, tingimusel et nad suudavad tõendada vajadust pääseda juurde lõikes 1 osutatud teabele seoses juriidilise isiku või õigusliku üksusega, et rakendada kliendi või potentsiaalse kliendi suhtes hoolsusmeetmeid vastavalt nendes kolmandates riikides kehtivatele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetele;

e)

liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise pädevate asutustega samalaadsed asutused kolmandates riikides, tingimusel et nad suudavad tõendada vajadust pääseda juurde lõikes 1 osutatud teabele seoses juriidilise isiku või õigusliku üksusega, et täita konkreetse juhtumi kontekstis oma ülesandeid nende kolmandate riikide rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistike alusel;

f)

direktiivi (EL) 2017/1132 I jaotise II ja III peatüki rakendamise eest vastutavad liikmesriigi asutused, eelkõige asutused, kes vastutavad äriühingute registreerimise eest kõnealuse direktiivi artiklis 16 osutatud registris, ning liikmesriigi asutused, kes vastutavad piiratud vastutusega äriühingute ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemise seaduslikkuse kontrollimise eest vastavalt kõnealuse direktiivi II jaotisele;

g)

programmi haldavad asutused, mille liikmesriigid on kindlaks määranud vastavalt määruse (EL) 2021/1060 artiklile 71, seoses liidu vahenditest toetuse saajatega;

h)

avaliku sektori asutused, kes rakendavad määruse (EL) 2021/241 alusel taaste- ja vastupidavusrahastut, seoses rahastust toetuse saajatega;

i)

liikmesriikide avaliku sektori asutused riigihankemenetluse raames seoses pakkujate ja ettevõtjatega, kellega sõlmitakse riigihankemenetluse raames leping;

j)

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise toodete pakkujad, rangelt vaid sellises ulatuses, mil tooteid, mis on välja töötatud lõikes 1 osutatud teabe põhjal või mis sisaldavad seda teavet, antakse üksnes klientidele, kes on kohustatud isikud või pädevad asutused, tingimusel et need toodete pakkujad suudavad tõendada vajadust pääseda juurde lõikes 1 osutatud teabele seoses kohustatud isiku või pädeva asutusega sõlmitud lepinguga.

a)

selliste avaliku sektori asutuste loetelu, kellel on õigus tutvuda tegelike kasusaajate andmetega lõike 2 punktide f, g ja h alusel, ning selliste avaliku sektori asutuste või selliste avaliku sektori asutuste kategooriate loetelu, kellel on õigus tutvuda tegelike kasusaajate andmetega lõike 2 punkti i alusel;

b)

täiendavad selliste isikute kategooriad, kelle puhul on leitud, et neil on õigustatud huvi pääseda juurde tegelike kasusaajate andmetele vastavalt lõike 2 teisele lõigule.

a)

isikud, kes tegutsevad ajakirjanduse, teavitamise või muu meedias väljendamise eesmärgil ja kes on seotud rahapesu, sellega seotud eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise või nende vastu võitlemisega;

b)

kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes on seotud rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemisega.