Článek 5 2.

zajišťuje, aby vybrané povinné osoby splňovaly požadavky, které se na ně vztahují podle nařízení (EU) 2024/1624 a (EU) 2023/1113, včetně povinností souvisejících s prováděním cílených finančních sankcí;

provádí dohledové přezkumy a hodnocení na úrovni jednotlivých osob a celé skupiny s cílem určit, zda jsou vnitřní strategie, postupy a kontroly zavedené vybranými povinnými osobami přiměřené k tomu, aby tyto povinné osoby splňovaly požadavky, které se na ně vztahují, a na základě těchto dohledových přezkumů a hodnocení ukládá konkrétní požadavky, uplatňuje správní opatření a ukládá peněžité sankce a penále podle článků 21, 22 a 23;

účastní se dohledu v rámci celé skupiny, zejména v kolegiích dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, a to i v případě, že je vybraná povinná osoba součástí skupiny, která má ústředí, dceřiné společnosti nebo pobočky mimo Unii;

vypracovává a aktualizuje systém hodnocení rizik a zranitelných míst vybraných povinných osob za účelem poskytování informací pro dohledové činnosti orgánu a orgánů dohledu, a to i prostřednictvím shromažďování údajů od těchto osob pomocí strukturovaných dotazníků a jiných on-line nebo off-line nástrojů;