Artikkel 5 2.

tagab valitud kohustatud isikute vastavuse nõuetele, mida nende suhtes kohaldatakse vastavalt määrusele (EL) 2024/1624 ja määrusele (EL) 2023/1113, sealhulgas sihipäraste finantssanktsioonide rakendamisega seotud kohustused;

teeb järelevalvealaseid läbivaatamisi ja hindamisi konkreetsete ettevõtjate ja kontserni tasandil, et teha kindlaks, kas valitud kohustatud isikute ettevõttesisesed põhimõtted, protseduurid ja kontrollimeetmed on piisavad, et nad vastaksid nende suhtes kohaldatavatele nõuetele, ning kehtestab nimetatud järelevalvealaste läbivaatamiste ja hindamiste põhjal erinõuded ja võtab haldusmeetmeid ning määrab rahalisi karistusi ja sunniraha vastavalt artiklitele 21, 22 ja 23;

osaleb kontserniüleses järelevalves, eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumides, sealhulgas juhul, kui valitud kohustatud isik kuulub kontserni, mille peakontor, tütarettevõtjad või filiaalid asuvad väljaspool liitu;

töötab välja ja ajakohastab valitud kohustatud isikute riskide ja haavatavuse hindamise süsteemi, et saada teavet ameti ja järelevalveasutuste järelevalvetegevuse tarbeks, sealhulgas kõnealustelt kohustatud isikutelt andmete kogumise kaudu, kasutades selleks struktureeritud küsimustikke ning muid veebipõhiseid või veebiväliseid vahendeid.