+Článek 27j Kritéria posouzení
---+Článek 27j 1.
---+Článek 27j 2.
---+Článek 27j 3.
---+Článek 27j 4.
---+Článek 27j 5.

Článek 27j Kritéria posouzení

1. Přehled

,
Článek 27j 1.

Při posuzování oznámení navrhované operace stanoveného v čl. 27i odst. 1 a informací uvedených v čl. 27i odst. 5 příslušný orgán posoudí navrhovanou operaci za účelem zajištění řádného obezřetnostního profilu finančně zúčastněných stran po dokončení navrhované operace, a zejména řešit rizika, jimž jsou nebo by mohly být finančně zúčastněné strany vystaveny v průběhu navrhované operace, a rizika, jimž by mohl být vystaven subjekt vzniklý v důsledku navrhované operace, podle těchto kritérií:

a) 

pověst finančně zúčastněných stran zapojených do navrhované operace;

b) 

finanční zdraví finančně zúčastněných stran zapojených do navrhované operace, zejména ve vztahu k druhu vykonávané a plánované činnosti subjektu vzniklého v důsledku navrhované operace;

c) 

skutečnost, zda bude subjekt vzniklý v důsledku navrhované operace schopen dodržet a nadále dodržovat obezřetnostní požadavky stanovené v této směrnici a nařízení (EU) č. 575/2013, a případně požadavky dalších právních aktů Unie, zejména směrnic 2002/87/ES a 2009/110/ES;

d) 

zda je plán provedení navrhované operace z obezřetnostního hlediska realistický a řádný;

e) 

skutečnost, zda existuje důvodné podezření, že ve spojení s navrhovanou operací dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně ve smyslu článku 1 směrnice (EU) 2015/849 nebo že by navrhovaná operace mohla zvýšit riziko takového jednání.

Plán provedení uvedený v prvním pododstavci písm. d) příslušný orgán náležitě monitoruje až do dokončení navrhované operace.
Článek 27j 2.
Pro účely posouzení kritéria stanoveného v odst. 1 písm. e) tohoto článku konzultuje příslušný orgán v rámci ověřování orgány odpovědné za dohled nad finančně zúčastněnými stranami v souladu se směrnicí (EU) 2015/849.
Článek 27j 3.
Příslušný orgán může k navrhované operaci vydat záporné stanovisko pouze tehdy, pokud nejsou splněna kritéria stanovená v odstavci 1 tohoto článku nebo pokud informace předložené finančně zúčastněnými stranami nejsou navzdory žádosti učiněné podle čl. 27i odst. 5 úplné.

S ohledem na kritérium stanovené v odst. 1 písm. e) tohoto článku příslušný orgán při posuzování navrhované operace náležitě zohlední záporné stanovisko orgánů odpovědných za dohled nad finančně zúčastněnými stranami v souladu se směrnicí (EU) 2015/849, které příslušný orgán obdržel do 30 pracovních dnů od podání původní žádosti, a toto záporné stanovisko může představovat přiměřený důvod pro záporné stanovisko uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce.
Článek 27j 4.
Členské státy příslušným orgánům neumožní přezkum navrhované operace z hlediska hospodářských potřeb trhu.
Článek 27j 5.
Členské státy zveřejní seznam informací, jež jsou požadovány k provedení posouzení stanoveného v odstavci 1 tohoto článku. Tyto informace finančně zúčastněné strany poskytnou příslušným orgánům v okamžiku oznámení podle čl. 27i odst. 1. Požadované informace musí být přiměřené a vhodné z hlediska povahy navrhované operace. Členské státy nepožadují informace, které pro obezřetnostní posuzování podle tohoto článku nemají význam.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 11.07.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013L0036
  • EULAW_ET -

    EULAW_ET