23. Ud over punkterne i stk. 9 bør kredit- og finansieringsinstitutterne i deres politikker og …

Ud over punkterne i stk. 9 bør kredit- og finansieringsinstitutterne i deres politikker og procedurer fastsætte de oplysninger, der er nødvendige for at identificere kunden, hvilke typer dokumenter, data eller oplysninger instituttet vil anvende til at kontrollere kundens identitet og den måde, hvorpå disse oplysninger vil blive verificeret.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.