+23. Además de los puntos establecidos en el apartado 9, las entidades de crédito y financieras …
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23. Además de los puntos establecidos en el apartado 9, las entidades de crédito y financieras …
Además de los puntos establecidos en el apartado 9, las entidades de crédito y financieras incluirán en sus políticas y procedimientos la información necesaria para identificar al cliente, los tipos de documentos, datos o información que utilizarán para verificar su identidad y la forma en que se verificará dicha información.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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