23. A 9. pontban meghatározottakon túlmenően a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek …

A 9. pontban meghatározottakon túlmenően a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek politikáikban és eljárásaikban meg kell határozniuk az ügyfél azonosításához szükséges információk körét, azon dokumentumok, adatok vagy információk típusait, amelyeket az intézmény az ügyfél személyazonosságának ellenőrzéséhez felhasznál, valamint az említett információk ellenőrzésének módját.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.