23. Utöver vad som anges i punkt 9 bör kreditinstitut och finansiella institut i sina policyer och …

Utöver vad som anges i punkt 9 bör kreditinstitut och finansiella institut i sina policyer och rutiner fastställa vilken information som krävs för att identifiera kunden, vilken typ av dokument, data eller information som institutet kommer att använda för att kontrollera kundens identitet och hur denna information kommer att kontrolleras.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.