+(vi) Ændringer til retningslinje 6: Uddannelse
---+18. I retningslinje 6.2 erstattes litra c) af følgende: "c) hvordan de kan genkende mistænkelige …
---+19. I retningslinje 6.2 tilføjes følgende punkt: "d) hvordan automatiserede systemer anvendes …

(vi) Ændringer til retningslinje 6: Uddannelse

(vi) Ændringer til retningslinje 6: Uddannelse

1. Oversigt

,
18. I retningslinje 6.2 erstattes litra c) af følgende: "c) hvordan de kan genkende mistænkelige …

I retningslinje 6.2 erstattes litra c) af følgende:

"c) hvordan de kan genkende mistænkelige eller usædvanlige transaktioner og aktiviteter under hensyntagen til deres produkters og tjenesters særlige karakter, og hvordan de skal forholde sig i sådanne tilfælde."
19. I retningslinje 6.2 tilføjes følgende punkt: "d) hvordan automatiserede systemer anvendes …

I retningslinje 6.2 tilføjes følgende punkt:

"d) hvordan automatiserede systemer anvendes, herunder avancerede analyseværktøjer, til at overvåge transaktioner og forretningsforbindelser, og hvordan de bør fortolke de resultater, disse systemer og værktøjer, frembringer."

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.