+(vi) Änderungen der Leitlinie 6: Schulungen
---+18. Leitlinie 6.2 Punkt c erhält folgende Fassung: „c) wie verdächtige oder ungewöhnliche …
---+19. In Leitlinie 6.2 wird folgender Punkt hinzugefügt: „d) wie automatisierte Systeme …

(vi) Änderungen der Leitlinie 6: Schulungen

(vi) Änderungen der Leitlinie 6: Schulungen

1. Übersicht

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18. Leitlinie 6.2 Punkt c erhält folgende Fassung: „c) wie verdächtige oder ungewöhnliche …

Leitlinie 6.2 Punkt c erhält folgende Fassung:

„c) wie verdächtige oder ungewöhnliche Transaktionen und Aktivitäten unter Berücksichtigung der Besonderheiten ihrer Produkte und Dienstleistungen zu erkennen sind und wie in solchen Fällen vorzugehen ist;“
19. In Leitlinie 6.2 wird folgender Punkt hinzugefügt: „d) wie automatisierte Systeme …

In Leitlinie 6.2 wird folgender Punkt hinzugefügt:

„d) wie automatisierte Systeme, einschließlich moderner Analyseinstrumente, zur Überwachung von Transaktionen und Geschäftsbeziehungen zu nutzen und die Ergebnisse dieser Systeme und Instrumente zu interpretieren sind.“

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.