+(vi) Modifiche dell’orientamento 6 – Formazione
---+18. Nell’orientamento 6.2 la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) come riconoscere …
---+19. Nell’orientamento 6.2 è aggiunta la seguente lettera: «d) come utilizzare sistemi …

(vi) Modifiche dell’orientamento 6 – Formazione

(vi) Modifiche dell’orientamento 6 – Formazione

1. Panoramica

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18. Nell’orientamento 6.2 la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) come riconoscere …

Nell’orientamento 6.2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) come riconoscere operazioni e attività anomale o sospette, tenendo conto della natura specifica dei loro prodotti e servizi, nonché come procedere in tali casi;»
19. Nell’orientamento 6.2 è aggiunta la seguente lettera: «d) come utilizzare sistemi …

Nell’orientamento 6.2 è aggiunta la seguente lettera:

«d) come utilizzare sistemi automatizzati, compresi strumenti analitici avanzati, per monitorare le operazioni e i rapporti continuativi e come interpretare i risultati di tali sistemi e strumenti.»

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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