+(vi) Modificaciones de la directriz 6: Formación
---+18. En la directriz 6.2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: «c) cómo reconocer …
---+19. En la directriz 6.2 se añade el siguiente punto: «d) cómo utilizar sistemas automatizados …

(vi) Modificaciones de la directriz 6: Formación

(vi) Modificaciones de la directriz 6: Formación

1. Resumen

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18. En la directriz 6.2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: «c) cómo reconocer …

En la directriz 6.2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) cómo reconocer actividades y transacciones poco habituales o sospechosas, teniendo en cuenta la naturaleza específica de sus productos y servicios, y cómo actuar en esos casos;»
19. En la directriz 6.2 se añade el siguiente punto: «d) cómo utilizar sistemas automatizados …

En la directriz 6.2 se añade el siguiente punto:

«d) cómo utilizar sistemas automatizados, incluidas herramientas de análisis avanzado, para realizar un seguimiento de las transacciones y las relaciones de negocios, y cómo interpretar los resultados de estos sistemas y herramientas».

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares
  • EBA -

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