52. PSP'er og CASP'er bør i deres politikker og procedurer angive, hvordan de vil afgøre, om de …

PSP'er og CASP'er bør i deres politikker og procedurer angive, hvordan de vil afgøre, om de skal afvise, suspendere eller gennemføre en overførsel i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, artikel 12, artikel 17, stk. 1, og artikel 21 i forordning (EU) 2023/1113. Som led heri bør PSP'er og CASP'er opstille en liste over de risikofaktorer, som de vil tage hensyn til i forbindelse med hver overførsel.

1. Oversigt

1.1 Referencer

• Artikel 8 1
• Artikel 12 Pengeoverførsler med manglende oplysninger om betaler eller betalingsmodtager
• Artikel 17 1
• Artikel 21 Overførsler af kryptoaktiver med manglende oplysninger om ordregiver eller ordremodtager

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.