27. Hvis AML/CFT-compliance officerens funktioner skal tildeles en medarbejder eller leder, som har …

Hvis AML/CFT-compliance officerens funktioner skal tildeles en medarbejder eller leder, som har andre opgaver eller funktioner i kredit- eller finansieringsinstituttet, bør ledelsesorganet identificere og overveje mulige interessekonflikter og tage de nødvendige skridt til at undgå dem eller håndtere dem, hvis de ikke kan undgås. Ledelsesorganet bør sikre, at personen kan afsætte tilstrækkelig tid til funktionen som AML/CFT-compliance officer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/