27. În cazul în care funcțiile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a …

În cazul în care funcțiile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului urmează să fie încredințate unui director sau unui angajat care are deja alte sarcini sau funcții în cadrul instituției de credit sau financiare, organul de conducere trebuie să identifice și să ia în considerare posibilele conflicte de interese, precum și să ia măsurile necesare pentru a le evita sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a le gestiona. Organul de conducere trebuie să se asigure că persoana respectivă poate aloca suficient timp funcțiilor de coordonator al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/